FCCR (Financial Crime Client Rating) la Paris. Am dezvoltat alaturi de colegi din Franta, Cehia si Rusia un program care a avut drept scop evaluarea unitara a riscului de fraudă și spălare de bani asociat clienților noștri. Am contribuit la dezvoltarea și aplicarea unor proceduri riguroase pentru verificarea și monitorizarea activităților financiare ale clienților, asigurând conformitatea cu reglementările și normele interne. De asemenea, am colaborat strâns cu colegii din alte departamente pentru a identifica și preveni potențialele activități ilegale.
Colaborarea cu colegii din alte departamente a fost esențială pentru succesul programului FCCR. Am lucrat împreună pentru a identifica și evalua riscurile financiare și de fraudă, împărtășind informații și expertiză. Comunicarea deschisă și cooperarea ne-au permis să implementăm măsuri eficiente de prevenire și să menținem integritatea operațiunilor bancare.
